Как добавить реального выгодоприобретателя?
25.09.2018 Kell 11:25
Начиная с 1 сентября 2018 года все коммерческие организации должны представить в коммерческий регистр посредством Портала предпринимателя или нотариуса список реальных выгодоприобретателей.
Вступающее в силу с 1 сентября изменение является следствием директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег, цель которой – создать общеевропейскую платформу, которая объединит государственные регистры и позволит контролировать реальных выгодоприобретателей.
За неуказание фактического выгодоприобретателя или предоставление неверных данных составляет до 300 штрафных единиц для физического лица (в настоящий момент до 1200 евро) или до 32 000 штрафных единиц для юридического лица. За нарушение обязательства установления фактического выгодоприобретателя закон предусматривает для физического лица денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц или арест, а для юридического лица денежный штраф в размере до 400 000 евро.
Для того, чтобы добавить реальных выгодоприобретателей посредством Портала предпринимателя зайдите на этот портал при помощи вашей ид-карты. Перед вами откроется раздел Minuga seotud ettevõtjad. Нажмите на ссылку Tegelikud kasusaajad määramata справа от столбца Menetlusteave.
На открывшейся странице вы увидите список лиц, связанных с фирмой. Вам нужно нажать на кнопку Lisa напротив лица, которого вы определяете как реальный выгодоприобретатель.
В открывшейся форме дополните данные, если они изменились. Для завершения процедуры нажмите на кнопку Lisa.
Если реального выгодоприобретателя нет в списке связанных лиц, нажмите на кнопку Lisa uus isik.
В открывшейся форме добавьте данные реального выгодоприобретателя.
Перевод:
Eesnimi – Имя
Perenimi – Фамилия
Isikukoodi või sünnikoha riik – Страна личного кода или рождения
Isikukood puudub – Личного кода нет
Isikukood – Личный код
Kontrolli teostamise viis – Способ осуществления котроля
Otsene osalus – непосредственное участие
Elukoht – Место жительства
Venemaa – Россия
Läti – Латвия
Leedu – Литва
Soome – Финляндия
Saksamaa – Германия
NB! Если процедура была завершена, то на главной странице Портала предпринимателя пропадёт ссылка Tegelikud kasusaajad määramata напротив вашей компании.
